完美生活大小事-全球分享討論區

icon 今日:255 昨日:1082 文章:3427 會員:80260
女人這檔事 >3C生活 >防賭場洗錢,杜特蒂將菲國博弈產業納入《反洗錢法》管制
防賭場洗錢,杜特蒂將菲國博弈產業納入《反洗錢法》管制
頭像
丁維廷
菲律賓總統杜特蒂7月14日簽署新法律,並於本週宣布將賭場納入反洗錢法(Anti-Money Laundering Law, AMLA)管轄範圍。今後菲國賭場會納入反洗錢的相關機構之中,以利政府監控賭場內的大筆交易,遏制洗錢活動。根據菲國法律定義的賭場,為「由政府有關單位授權進行遊戲營運的企業」,除了實體賭場,網路博弈和郵輪上的賭場也將納入反洗錢法的涵蓋範圍之中。

反洗錢委員會(Anti-Money Laundering Council, AMLC)負責監督菲國國內異常的金融活動,AMLC指出,若博弈新聞台賭場的單一現金交易超過500萬披索(約300萬新台幣),必須向反洗錢委員會報告,AMLC和菲律賓娛樂博弈公司都負有執行新法律和規範賭場業務的共同責任。此外,如果AMLC懷疑賭場可能參與非法活動,法律授權委員會可以向法院申請凍結令,凍結該賭場的資金20天。在這段期間,法院應進行簡要聽證會,以確定是否解除凍結令。該法亦授權政府凍結令可延長至六個月,一旦非法洗錢活動經法院審判確認罪刑,資金將繳國庫。菲國央行總裁Nestor A. Espenilla Jr表示,此項法律的通過,將彌補管制上的缺口,有助於菲國阻止非法金錢流入國內。

菲律賓於2001年通過了第一部反洗錢法(Republic Act No. 9160),以避免被國際防制洗錢金融行動小組(Financial Action Task Force)列為黑名單國家。金融行動小組是致力於打擊國際洗錢費罪的國際警政組織。而菲國原本的反洗錢法管轄金融機構只涉及銀行、信託、保險、投資公司、證券交易商與匯款機構。這次杜特蒂簽署新法,進一步將賭場納入管制之列。這次修法動機也和2016年2月發生的孟加拉央行竊案有關,當時網路駭客將孟加拉央行在美國紐約聯邦儲蓄銀行的帳戶盜走8,100萬美元,大部分的資金即是透過菲國銀行和賭場洗錢。
2021-09-24 22:21:41
黃銀雙重奏
邋遢宅女徹底改變,素顏女神就是這麼簡單!
水嫩ㄉㄨㄞQ唇
女星般的果凍唇妳也可以!立即水嫩GO
後綁帶鬆緊腰蕾絲擺上衣
可愛又不失優雅
甜點星星娃娃糖果造型手鍊
甜心女孩必備正韓貨
15分無痛速除毛無痕乾淨乳霜
無痛且抑制毛囊生長
告別毛怪人生
轉扣金屬鍊多層兩用包
馬卡龍綠 x 玩時尚黑
獨家富士拍立得Mini8(馬卡龍色)
限購一台,要搶要快
14天變身纖美人秘訣
特等品質的味蕾享受